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1. 股東會開會通知書(PDF格式)
 
開會年度 通知書
106 106年開會通知書 (約1.2MB)
105 105年開會通知書 (約910KB)
104 104年開會通知書 (約1.1MB)
103 103年開會通知書 (約840KB)
 
2. 股東會議事手冊(PDF格式)
 
106 一百零六年股東常會議事手冊 (約1.2MB)
105 一百零五年股東常會議事手冊 (約4.9MB)
104 一百零四年股東常會議事手冊 (約2.6MB)
103 一百零三年度股東常會議手冊 (約1.6MB)
 
3. 股東會年報(PDF格式)
 
開會年度 年報
106 105年度股東會年報 (約7.0MB)
105 104年度股東會年報 (約5.7MB)
104 103年度股東會年報 (約7.5MB)
103 102年度股東會年報 (約7.3MB)
 
4. 股東會議事錄(PDF格式)
 
106.06.08 一百零六年度股東常會議事錄 (約1.3MB)
105.06.08 一百零五年度股東常會議事錄 (約1.3MB)
104.06.17 一百零四年度股東常會議事錄 (約2.1MB)
103.06.12 一百零三年度股東常會議事錄 (約760KB)
 
5. 股東會最新消息
 
民國106年股東常會
  1. 時間:106年6月8號(星期四)上午九時整。
  2. 地點:台中市后里區民生路268號(台中市后里區農會大樓3樓會議廳)本次股東會股東得以電子方式行使表決權, 行使期間為:自106年5月9日至106年6月5日止,請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」, 依相關說明操作之。
  3. 股東會逐案票決之投票情況與結果
 
6. 本公司目前董事選舉採用提名制度,相關規範請參閱公司章程董事選舉辦法
 
  • 公司章程第十六條:
    本公司設董事七至十五人,選舉採候選人提名制度,由股東就候選人名單中選任之,任期均為三年,連選得連任。
    上述董事名額中,獨立董事至少三人。有關獨立董事之資格及相關事項,悉依相關法令規定辦理。
    董事及獨立董事之報酬依其對本公司營運參與程度及貢獻之價值,並參酌同業通常之水準授權董事會議定之。
    本公司依證券交易法第14條之4規定設置審計委員會,由全體獨立董事組成,其職權行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。
    本公司得於董事任期內,為其購買責任保險。